“豪客”金店买五块金条，谁知竟是洗钱团伙

　　前段时间，在芜湖开金店的方大哥，心情就像坐了一趟过山车。有人主动联系他，出手大方，一口气买了五块金条。哪想到第二天，警察就找上门了，说买金条的人，涉及到一起洗钱案件。

　　7月19号18点25分左右，方大哥等人把五块金条称重之后，装入袋子，交给了前来交易的小伙子。这笔买卖看似十分顺利，但事情的发展，完全出乎了方大哥的意料。

　　芜湖某金店负责人 方大哥：7月20号，我家来了三位南昌刑警，问我头天有没有卖了金条，我说有，当时一个小男孩。警察让我们指证，那个小男孩和照片是不是同一人，我讲是同一人，确认无误，我做了笔录，他说那个小男孩子抓到了。

　　这个如同过山车的经历，是从7月12号开始的。方大哥在芜湖市开了一家金店。有个陌生男子主动添加店员小王的微信，声称购买金条。

　　芜湖某金店店员 小王：他是7月12号加的微信，7月15号问我100克金条什么价格，有什么款式的，然后我就回他了。

　　芜湖某金店负责人 方大哥：我们那时候金价是574元每克，他说可以。他讲我想定5块，我说店里目前没有货，可以从厂家给你调货。

　　按照当时的黄金价格，5块金条重量500克，总价值287000元。方大哥了解到，这个出手阔绰的男子名叫贺某，是湖南人。眼看谈成了一笔买卖，方大哥欣喜之下，与贺某约定了金条的款式，和付款的方式。

　　芜湖某金店店员 小王：第一个定金5000是微信支付，然后第二个282000元，是银行卡转账的。

　　芜湖某金店负责人 方大哥：因为当时就考虑到金价来到了高位，能把五块金条出手，我们就想急于出手，没有考虑到太多的细节。

　　方大哥从厂家提取到5块金条之后，贺某应该在7月19号当天付款提货。但当天下午6点多，一个自称是贺某的小舅子的小伙子，来到了店里。

　　芜湖某金店负责人 方大哥：他说他在外地出差，然后让他小舅子过来拿，然后让他和他小舅子视频确认了，他说这个就是他的小舅子，货交给他就可以了。

　　当天，方大哥已经加了小心，要求贺某发来身份证的照片做个登记。但是，另外一个细节，再次出乎方大哥的意料。原来，前来交易的小伙子，进行银行转账的时候，账户信息显示却是一个名叫苏某的女子。

　　芜湖某金店负责人 方大哥：卡上面打款的人姓苏，我们觉得不符，我们要求同卡同人，然后他就把苏某的身份证也传过来了，苏某他说是他爱人。

　　方大哥看到转账完成后，最终放下戒备，把包装好的五块金条，交给了小伙子。该男子很快离开金店。

　　芜湖某金店负责人 方大哥：小男孩子把货拿走的时候，我觉得心里忐忑不安，我就想把卡里转几万块钱出来试一下，当时5万块钱转出来，转到别的卡了。

　　从方大哥提供的身份信息上看，贺某是湖南人，苏某家住福建厦门。夫妻俩不在湖南和福建购买黄金，偏偏选择安徽芜湖的一家金店。更加蹊跷的是，这两人都没有露面，却让自家小舅子千里迢迢地跑到芜湖去拿金条。事实证明，这笔交易在第二天，就露出了马脚。

　　芜湖某金店负责人 方大哥：到柜机上取两万块钱，账面显示282000，但是余额为零，我们就大吃一惊，钱已经取不出来了。

　　同样的是在第二天，警方找到方大哥，说拿走五块金条的小伙子已被抓获。购买金条的款项，涉及福建厦门的案件，已被厦门警方冻结。

　　芜湖某金店负责人 方大哥：他讲昨天来取货的男孩被抓到，他参与帮别人洗钱。那个小男孩把黄金拿出去，交给上线了。我希望警方帮我们把金条追回来。

　　事情发生后，方大哥也在芜湖当地报了警。据了解，芜湖市公安局已联系厦门警方，积极协助方大哥维权。案件正在侦办当中。

　　来源： 帮女郎帮你忙AHTV

shicai0515
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