“豪客”大手笔买金饰， 金店银行账户莫名被冻结

　　豪爽的客户来到金店购买几万元金饰后，金店老板的银行账户资金却被冻结，还莫名其妙陷入了电信网络诈骗，这到底是为什么？

　　近日，湛江雷州市有三家金店遭遇涉嫌“洗钱”的顾客交易，湛江雷州警方根据金店提供的线索，锁定犯罪嫌疑人林某并将其抓获归案，成功破获三起通过购买黄金首饰骗取金店银行账户，为涉诈资金提供“洗钱”服务的案件。

　　6月21日上午，雷州市某金店老板周某在进货交易时，意外发现自己银行账户内22万元全部被冻结，随即到城外派出所了解情况。经雷州市反诈中心查明，周某的银行账户涉嫌一起电信网络诈骗案件。

　　周某向民警反映，6月20日17时许，一名男子来到金店称要帮朋友买金项链，随后便与朋友视频通话。男子按朋友的要求，挑选了两条圆珠黄金项链共计92980元。随后，男子要求他提供银行卡号，称货款到账后再来金店取项链。

　　难得遇上这么大方又爽快的顾客，周某高兴坏了，来不及多想，立即将名下的银行卡账号提供给男子。

　　大约3小时后，周某的银行卡到账94000元，他马上致电该男子。不一会儿，该男子进店取走两条圆珠黄金项链和银行账户上多支付的1020元现金，并迅速离开金店。

　　在雷州警方展开侦查之际，雷州市反诈中心又接到杨家镇、东里镇两家金店老板报警，反映内容如出一辙。

　　其中，该男子在杨家镇某金店一次性买入三条圆珠黄金项链共计75800元，金店老板的银行卡收到货款77440元。该男子在东里镇某金店选购了三条黄金项链和三个黄金吊坠共计97859元，金店老板的银行卡到账10万元。

　　雷州市反诈中心联合城外派出所对三起案件进行串并案侦查，很快确定出现在三家金店的男子为林某。

　　近日，雷州警方将林某抓获归案。经查，林某利用金店银行账户交易，为涉诈资金“洗钱”后，曾逃窜到广东多地躲藏，还一度到云南边境欲前往缅北，被当地警方劝返回湛江雷州。

　　经审讯，犯罪嫌疑人林某对其三次到金店购买黄金首饰，利用金店银行账户为电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪事实供认不讳。

　　8月18日，犯罪嫌疑人林某已被雷州市公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　随着“断卡”行动持续推进，电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难，于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上，因为黄金首饰价格高，易出手变现。

　　广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，尽量通过现金交易，或者扫码支付、刷卡等面对面交易方式，切勿提供银行账户，接受购买人以外的第三方转账汇款，否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶。

　　此外，要在金店安装视频监控，对可疑交易要保留监控影像，一旦遇到可疑情况，必须终止交易，以免误入电信网络诈骗的圈套，惹来不必要的麻烦。

　　来源：平安湛江

shicai0515
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