海南日报记者良子 通讯员潘国健
近期，海南警方成功捣毁3个利用黄金洗钱犯罪团伙。
近日，海南警方根据上级下发线索，发现在我省内多个市县存在利用黄金洗钱的犯罪团伙。为斩断洗钱犯罪通道，海南省反诈中心立即组织部署相关市县公安机关成立专班，深入研判，循线深挖，向洗钱违法犯罪行为发起凌厉攻势。3月17日，经过数日奋战，海口警方根据线索研判，成功打掉一个利用买卖黄金洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，扣押手机、电脑、银行卡等作案工具一批，初步查明涉案金额820余万元。目前该案11名犯罪嫌疑人均已被采取强制措施。
3月8日，三亚警方根据线索研判，成功抓获利用黄金洗钱人员董某祥及上线唐某峥，扣押赃款现金163万元、作案POS机5部，初步查明涉案金额达1000余万元。经顺线追查，截至目前，已抓获犯罪嫌疑人9人。案件正在进一步深挖侦办中。
3月7日，陵水公安局根据线索研判，在陵水抓获3名涉嫌非法洗钱套现人员。经查，该团伙为牟取利益，帮助诈骗分子从事洗钱活动，初步查明POS机流水约300万元，三人目前已被刑事拘留。
省反诈中心相关负责人介绍，诈骗团伙用诈骗资金购买黄金洗钱。海南警方将深入打击利用黄金洗钱犯罪活动。警方提醒广大群众，切勿被眼前的蝇头小利迷惑，成为帮助诈骗团伙“洗钱”的工具人，触碰法律底线，终将会受到法律的严惩。
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