黄金，作为一种高价值且易变现的商品，一直以来都是财富的象征，深受人们的喜爱。然而，近年来，一些不法分子却将罪恶的目光投向了黄金交易，利用其特性进行洗钱等违法犯罪活动。近日，厦门市公安局召开的一场新闻通气会，揭开了一起令人震惊的黄金洗钱案的面纱，让我们看到了诈骗分子的狡猾与贪婪，也见证了警民联动在打击犯罪中的强大力量。这起案件究竟有着怎样的曲折经过？警民又是如何携手斩断犯罪链条的？让我们一同深入了解。
2 月 11 日 14 时许，在厦门某商圈的一家金店内，来了一对操着外地口音的男女。他们一进门，便提出要一次性购买 500 克黄金。对于金店来说，这样的大额订单本应是一笔令人欣喜的生意。然而，店长小林（化名）却并未被喜悦冲昏头脑，而是凭借着敏锐的观察力和警惕性，察觉到了这两人的异常之处。
这对男女在交易过程中，频繁查看手机信息，似乎在等待着什么指令。他们不断催促交易流程，显得十分急切。当店员按照正常程序询问他们 “是否自用”“为何购买大额黄金” 时，两人言辞闪烁，无法给出合理的回答。特别是在进行身份核实时，其中一人更是显得异常紧张，眼神躲闪，举止慌乱。这些细微的异常表现，都引起了小林的高度关注。
小林此前接受过派出所民警的反诈培训，深知诈骗分子的手段层出不穷。看到这两人的异常行为，他立刻联想到这可能是诈骗分子的洗钱行为。洗钱，这个看似遥远的犯罪行为，此刻却极有可能就发生在自己的金店内。小林意识到问题的严重性，他深知不能打草惊蛇，必须稳住这两人，同时尽快报警。于是，他以需要调取库存为由，巧妙地拖延时间，为警方的行动争取了宝贵的机会。
接到金店店长小林的报警后，厦门市公安局梧村派出所迅速行动起来。他们立即启动了涉诈资金拦截预案，相关警力在短短 3 分钟内便抵达了现场。这高效的响应速度，充分展现了警方在面对犯罪时的果断和迅速。
当警方到达金店时，交易尚未完成，两名犯罪嫌疑人还在店内等待。警方迅速控制住了两人，避免了涉诈资金的进一步流转。面对警方的询问，两人试图用谎言来掩盖自己的罪行。他们声称这些黄金是给舅舅的生日礼物，试图以此来解释他们购买大额黄金的行为。然而，当民警继续追问 “你们舅舅叫什么名字？”“生日是几月几号？” 时，两人却支支吾吾，无法给出准确的回答。他们的谎言很快就被民警识破，诈骗团伙给他们准备的应对盘问话术在警方的追问下显得不堪一击。
经审讯，“买家” 李某供述他是受境外诈骗团伙的指使，专门从外地来到厦门进行洗钱操作。民警在李某的包内还查获了多张银行卡，这些银行卡极有可能是用于转移涉诈资金的工具。在思明公安分局侦查中心的研判支撑下，警方发现其中一张卡的资金流水与一起外省警方正在侦办的诈骗案高度关联。这一发现，进一步证实了两人的犯罪行为，也为警方打击诈骗团伙提供了重要线索。
随着案件的深入调查，警方逐渐揭开了这起黄金洗钱案的真相。原来，这是一起典型的 “金洗” 犯罪新模式。诈骗分子为了逃避银行的风险控制，选择通过购买黄金等高价值易变现的商品来洗白非法所得。他们利用一些人贪图利益的心理，指使这些人充当洗钱的工具，通过虚假交易将涉诈资金转化为黄金等实物，然后再将其变现，从而达到洗钱的目的。
这种 “金洗” 犯罪模式具有很强的隐蔽性和迷惑性。一方面，黄金作为一种合法的商品，其交易行为看似正常，容易逃过监管的视线；另一方面，诈骗分子通过精心策划，让洗钱者编造各种理由来解释购买黄金的行为，增加了警方调查的难度。然而，再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。在警方的不懈努力和深入侦查下，这起 “金洗” 犯罪案件最终被成功破获。
这起黄金洗钱案的成功破获，离不开警民之间的紧密联动。金店店长小林在发现异常情况后，能够保持冷静，及时报警，为警方的行动争取了宝贵的时间。而警方在接到报警后，迅速响应，果断出击，成功拦截了涉诈资金，抓获了犯罪嫌疑人。这种高效的警民合作，充分展现了警民联动在打击犯罪中的强大力量。
据了解，梧村派出所一直以来都非常重视反诈工作。他们组建了反诈预警群，覆盖了辖区内的银行、黄金店、寄递业等行业负责人。每月，派出所都会针对近期出现的新型犯罪手法、识别方法及相关的应对措施开展线上线下培训。通过这些培训，提高了相关行业人员的反诈意识和识别能力，使他们能够在工作中及时发现异常情况，并迅速向警方报告。
同时，梧村派出所还建立了专门的上报渠道，相关人员在工作中如果发现异常情况，可以直接与办案民警取得联系。这种快速的沟通机制，使得警方能够在第一时间掌握线索，快速出警、快速核实、快速拦截涉诈资金，从而有效地打击了诈骗犯罪。
这起黄金洗钱案给我们敲响了警钟。警方提醒广大商家及市民，在进行大额交易时，一定要严格执行身份验证程序，确保交易对方的真实身份。如果遭遇 “代理采购”“拒开发票” 等非正常交易行为，应立即向公安机关报告。同时，依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的相关规定，任何为电信网络诈骗活动提供支付、结算等协助的行为，均构成犯罪，将被依法追究刑事责任。
反诈工作是一项全社会共同参与的系统工程，需要警方、商家和广大市民的共同努力。只有大家齐心协力，提高警惕，才能有效防范和打击诈骗犯罪，保护自己和他人的财产安全。让我们携手共进，共筑安全防线，让诈骗分子无处遁形。
厦门市公安局成功破获的这起黄金洗钱案，是警民联动打击犯罪的一个成功范例。它不仅彰显了警方打击诈骗犯罪的决心和能力，也体现了广大市民在反诈工作中的重要作用。在未来的日子里，我们相信，只要警民携手，共同努力，不断提高反诈意识和能力，就一定能够有效地遏制诈骗犯罪的发生，守护好我们的财产安全和社会的和谐稳定。让我们共同期待一个没有诈骗、充满安宁和美好的明天。同时，也欢迎广大读者在评论区留言，分享你们的看法和建议，让我们一起为反诈工作贡献自己的力量。
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