近期，全国各地出现了新的诈骗“洗钱”方式 ，诈骗分子利用“我们”，帮助他们购买大额黄金，洗白转移赃款。
案例一：某地一男子来到当地金店，刷卡24万元购买600克金条，一小时后，又在另一家金店，购买29万元金条。
案例二：某地金店老板，添加一客户称：要购买20万元黄金，不需看款式，用店内的黄金饰品和金条搭配，凑齐金额即可，最后需金店老板帮忙邮寄到指定地址。老板立即帮忙挑选足量黄金，客户直接将20万元打入金店老板卡内，金店老板按照客户提供的地址邮寄时，被公安机关拦截。
（案例摘自网络）
金条便于隐蔽携带和邮寄，诈骗分子用这种方式将诈骗来的资金“洗白”后转移。为逃避打击，真正的诈骗分子不会抛头露面，而是通过各种方式物色好“买金人”，这些“买金人”带着存有赃款和银行卡或手机到金店疯狂消费，买到黄金后交给所谓的“上家”，获取相应报酬。
温馨提示：
1、销售黄金的商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的贷款。
上一篇：珠宝首饰行业会计账务处理流程
下一篇：没有了！
声明本站分享的文章旨在促进信息交流，不以盈利为目的，本文观点与本站立场无关，不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。
扫一扫添加微信