随着公安机关的
持续高压严打
诈骗分子转移不法资金
更加困难
为了逃避打击
他们转而盯上了黄金
代取黄金快递，一次400元
还补贴车费、住宿费
这样的好工作，能干吗？
这泼天富贵到底有什么“猫腻”
请跟随小编的脚步一探究竟
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8月22日
全南警方在工作中发现
一刘姓男子频繁
在全南快递网点收取黄金快递
民警对该名男子活动轨迹进行研判
发现该男子每次收取快递后
都将快递转发给他人
存在涉诈洗钱嫌疑
8月22日晚
民警成功在全南某酒店将刘某抓获
现场查扣黄金110余克
经查，今年8月以来
刘某在微信结识深圳一网友
其为刘某介绍一份“代取快递”的工作
快递内都是数量不等的黄金类产品
每取一个快递可以获得400元
前往目的地还可补贴车费、住宿费用
在高额报酬的诱惑下
刘某明知快递来路不明
仍抱着侥幸心理接下这份工作
其按照对方指令
先后来到河源、全南收取黄金快递
再根据对方的要求
将快递中的金条转发给他人
经公安机关侦查
该黄金所涉新疆昌吉一诈骗案件
办案民警循线追踪
于8月27日在深圳市龙华区
将收取刘某转发涉案黄金快递的吴某抓获
经讯问
犯罪嫌疑人刘某、吴某
对其为上级诈骗分子转移涉诈资金
的行为供认不讳
目前，刘某、吴某
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
已被依法采取刑事强制措施
案件仍在进一步侦办中
新型“黄金”诈骗套路
不仅让你遭受财产损失
还可能成为电诈“工具人”
开发区的王女士就不幸被骗
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8月26日
赣州市公安局开发区分局
接到群众王女士报警称
其遭受诈骗损失数万元
原来王女士在8月初接到陌生电话
对方自称是“湖南省公安民警”
并称王女士涉嫌洗钱案件需要配合调查
由于王女士无法赶赴外地
对方便要求王女士下载一个远程协作软件
先进行资产清查
王女士因害怕被抓
便根据对方要求下载APP
对方通过远程协助操作王女士手机
诱骗王女士输入支付密码
在多个网络平台下单购买黄金
并进行了异地收货
接下来一段时间
对方每天都以案件调查为由
与王女士保持联系
直至月底对方突然消失
王女士等待几日后发觉异常
告知家人后才知道被骗
诈骗分子将受害人的钱款
通过购买黄金
转移诈骗所得资金的
“黄金骗局”已在多地出现！
请大家务必提高警惕
切莫上当受骗！
典型案例
一、冒充公检法
诈骗分子也会利用Facetime通话冒充公检法工作人员，以受害人涉嫌重大刑事案件为由，诱骗受害人将账户资金置换成黄金，再指导受害人将黄金上交给诈骗团伙假冒的“公证员”自证清白。
二、投资理财
诈骗分子会假冒投资专家、婚恋好友等身份，设置虚拟的投资理财途径，诱骗受害人进行网络投资，以充值购买黄金获得高额收益为由骗取受害人钱款。
或谎称黄金实物投资可获得更高收益为由，诱骗受害人线下购买黄金并将邮寄到指定地址。
三、网络兼职抽佣金
诈骗分子利用各地域黄金有价格差异的情况，通过网上发布兼职广告招募“兼职人员”或“代购人员”，通过将非法途径所获得的“赃款”转入到该类人员账户，并指导进行线下购买黄金寄出，以此方式完成“赃款洗白”的过程。
套路解析
1. 诈骗分子试图打破群体“谈钱色变”的防线，利用“黄金实物投资分散投资风险、投资黄金保值增值”的普遍心理，将传统的线上虚假投资转变为实物投资，诱骗受害人将自有资金置换成黄金，形成“线上诈骗+线下洗钱”的复合型诈骗模式；
2. 为快速洗钱，诈骗分子会通过“网络兼职”噱头，雇佣一批专门为其转移诈骗赃款的不法人员，通过指导该人员购买方便变现的商品（如烟酒、礼盒、黄金等）或指导该类人员与电诈案件受害人联系，直接上门收取实物黄金，成为诈骗分子的“工具人”；
3. 诈骗分子会索要一些商户经营者的银行账户，并将卡号转发给电诈案件受害人。以投资等名义要求受害人向商户账户内转账，该类款项将作为商品的货款进行变现，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，而账户已将被冻结。
防骗要点
1. 黄金价值稳定、流动性好，已成为电诈洗钱的常见方式。请广大群众切勿轻信网上陌生导师的投资建议，公安机关也不会在网上办案，凡是要求使用自有资金购买黄金或为他人代购黄金，并要求转交他人或将黄金邮寄到指定地址的，都是诈骗！
2. 黄金销售商户在经营中，如遇客户遮挡面部、盲目扫货、专人盯梢，特别是有不问价格、不问款式及大额、多次购买黄金等贵金属的异常情况，应立即暂停交易并通知公安机关。
3. 物流寄递业在收寄快递时，若遇客户往异地邮寄黄金等贵重物品，应对邮寄原因、收件人信息等情况进行多方询问、核实。若发现可疑情况，请及时向公安机关报告。
诈骗套路翻新升级
请广大群众仔细甄别
既要识破网络骗局
拒绝高返利诱惑
也要识破“网络兼职”猫腻
同时下载安装“国家反诈中心”App
及时预警
不给诈骗分子任何机会
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