“豪购”20余万元买黄金饰品？原来是跨省利用黄金交易洗钱_0

　　　　黄金饰品店来了一笔大生意，一位顾客眼都不眨一下，便“豪购”价值20余万元的黄金首饰。交易完成后，正当商家还沉浸在喜悦中时，他的银行账户却因涉诈被冻结！6月18日，运城市公安盐湖分局向社会发布信息，警方成功破获一起跨省黄金交易洗钱案。

　　　　6月4日，运城市区某黄金店店员向盐湖公安分局刑警大队反诈中队报警称，其在收到一笔客户购买黄金的货款后，银行账户因涉案被冻结。办案民警接到报警后，立即展开案件调查工作，通过视频研判、循线追踪，首先确定了其中一名犯罪嫌疑人董某师的身份信息。6月13日下午，民警主动出击，迅速赶往陕西汉中、四川巴中市，在当地公安机关的配合下，成功抓获犯罪嫌疑人董某师、秦某凯，将这起跨省黄金交易洗钱案成功侦破。

　　　　经查，今年6月，犯罪嫌疑人秦某伦（在逃）在得知利用赃款购买黄金，帮助电诈不法分子洗钱可获得高额利益后，纠集秦某凯、董某师“购金”洗钱。其间，三人分工明确，由秦某伦负责对接境外不法分子联络涉诈资金，秦某凯负责找金店充当买家，董某师作为司机负责盯梢，在全国各地进行“购金”交易。该团伙在利用诈骗资金购买大量黄金后，第一时间会将购买的黄金进行熔化，并带到外地进行二次交易，完成赃款洗白全过程。该案同时带破涉及山西、陕西、四川3省6市多起利用黄金交易洗钱案件。

　　　　目前，犯罪嫌疑人董某师因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法刑事拘留，犯罪嫌疑人秦某凯已被四川警方另案处理。案件审理、线索深挖、赃物追缴工作正在进行中。

　　　　在此，警方也提醒广大商家，近期此种新的洗钱方式悄然兴起，多地出现类似“大客户”。他们“豪气”下单购买各类商品，通过索要商家收款银行账号进行支付货款，目的就是为犯罪团伙“洗钱”。广大商户在经营销售期间，如果发现异常情况请及时报警。山西晚报 记者 辛戈

　　　　链接

　　　　洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。

　　　　刑法第191条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑。

shicai0515
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