“高买低抛”黄金？2人专做“赔本买卖”被抓！

　　都说，“亏本的生意做不得”，可有人专做“赔本买卖”，“高买低抛”黄金，这是为哪般？

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　　近日，永丰县公安局通过细致研判、缜密侦查、循线追踪，辗转南昌、吉安和福建长汀等地，成功打掉一个利用买卖黄金“洗钱”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人黄某、李某等人，破获系列掩饰隐瞒犯罪所得案件15起，为群众挽回经济损失5万余元。

　　5月8日，永丰县某黄金店老板陈某来到永丰县公安局刑警大队报案称，该店收款账户突然被冻结，请求民警帮其查明原因。

　　接警后，民警立即对陈某所反映的情况进行初查。

　　不查不知道，一查吓一跳，原来该店收款账户，有涉诈资金流入，因此才被冻结。

　　民警经询问黄金店老板了解到，当天上午，有一个客户来到店内，挑选了价值5万元的黄金首饰，在付款时，客户突然称自己银行卡被限额，不能直接付款，稍后会让朋友代为转账，到店铺收款账号上，销售员想着反正能收到钱就行，便同意了这种支付方式。

　　大约1小时后，该店收款账户果然收到了5万元资金，于是销售员将黄金首饰交给了李某。

　　“这就是典型的洗钱犯罪团伙”民警迅速立案，通过走访、摸排，确定黄某、李某、涂某3名犯罪嫌疑人的身份信息。

　　由于该3名犯罪嫌疑人行踪不定，给抓捕和案件侦破工作，增加了不少难度，民警进一步加大了工作力度，在五月下旬，民警通过分析研判发现，嫌疑人李某的行踪出现在南昌某宾馆，嫌疑人黄某的行踪出现在，福建省长汀县某网吧中，民警连夜赶往两地将2人抓获归案。

　　原来，犯罪嫌疑人黄某、李某都是福建长汀县人，2人通过为涉诈资金“洗钱”的犯罪团伙成员介绍得来一份工作。

　　“每天只需要去挑选黄金，再叫上线付款，黄金到手后，再打包邮寄低价转卖出去，就能提点获得相应的报酬。”

　　5月8日上午，李某在永丰县某黄金店装模作样地挑选了5万元的黄金首饰，让上线扫描店内二维码付款后，将黄金首饰邮寄给了在福建省长汀县的黄某，再由黄某转邮寄给在广州的上线，上线再将该批黄金首饰低价销售给了广州某黄金店。

　　目前，犯罪嫌疑人黄某、李某已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步深挖彻查中。

　　办案民警介绍，在公安机关的不懈打击下 ，如今诈骗分子转移不法资金，越来越困难，而黄金价格高、易出手，于是就有人打起了用“黄金洗钱”的主意，通常由“跑腿员”购买黄金，然后将黄金迅速转手卖出，钱款再通过非法渠道转给境外上家。

　　警方提醒

　　按照我国刑法第三百一十二条之规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移，代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制。

　　如您在日常生活中，发现、遇见如文中所述的异常购买黄金等贵重物品，并进行非正常转卖的情况，请您立即拨打110报警，交由警方进一步核实。

　　来源：永丰县公安局

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