“有人在我们的黄金回收店里,想要卖掉2公斤多金条。可他好像刚刚才在对面金店买下这批黄金,行为有点反常。”今年6月27日,上海市某黄金回收店员工的一通举报电话,牵出了一起为境外电信网络诈骗犯罪集团洗钱的刑事犯罪案件。近日,上海市金山区检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对王某、张某二人提起公诉。
今年6月,25岁的王某收到了网络好友“阿元”发来的一份工作邀约,内容是帮人做代购,只要按要求到指定地点买东西就行,不仅吃住行的费用全包,每天还能再赚个一两千元。这么好的工作,王某自然心动了,还喊上了好友张某一起参加。在“阿元”的安排下,两人乘飞机赶到约定地点,从接头人那里拿到了两张银行卡和前往上海的机票。“阿元”还交代,到上海后,一切听从一个叫“文文”的人指挥。
抵达上海的第二天,王某收到来自“文文”的消息,要求二人用发给的银行卡到两家指定的黄金店铺购买金条。因购买的金额巨大,金店势必会要求登记核实身份信息,王某和张某此时都已经意识到这次“代购”背后很可能有问题,都不愿使用自己的身份证件。于是,“文文”又给他们各提供了一张他人的身份证。
随后,张某到金店下单了2.4千克黄金,并支付了5万元定金。第二天,张某用手中的银行卡付清了87万元尾款,王某也顺利从另一家金店花费80余万元购买了2千克左右的金条。得知黄金已经买齐,“文文”再次发来指令,要求二人立刻将刚购入的全部金条拿到黄金回收店出售折现。
为了防止大批量地售卖黄金折现引起店主怀疑,张某与黄金回收店的店主细聊回收事宜,意图编造出合理的事由为大批量售卖打掩护,而王某则带着另一批黄金在附近等候,待张某说服店主后再行售卖。然而他们并不知道,自己异常的行为早就引起了注意,接到举报的民警在黄金回收店内将张某抓获,在附近等候指令的王某同样落入法网。
检察机关经审查发现,涉案的两张银行卡涉及34起电信网络诈骗犯罪,被害人来自全国多个省份。承办检察官介绍,随着司法机关对电信网络诈骗等犯罪活动的打击力度持续提升,不法分子为快速转移赃款、逃避打击,会雇佣他人通过各种手段快速“洗钱”,大额买卖黄金正是其中一种方式。本案上游犯罪集团为境外网络诈骗团伙,指挥下游洗钱犯罪团伙转移、销赃,形成电信网络诈骗洗钱犯罪“一条龙”,王某、张某就是洗钱团伙中的一环。
栏目主编:王海燕 题图来源:新华社 资料图 图片编辑:项建英
来源:作者:王闲乐
shicai0515
买黄金在线预约/微信报价
+ 复制
上一篇:黄金、钻石、珠宝到底选哪个?别再纠结,看完这篇就懂了
下一篇:没有了!
声明本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。