你以为的神秘阔绰“买金人”
不一定是富豪
也可能是犯罪分子
他们前脚斥巨资购买黄金
后脚就出手变现
利用高流动性的黄金市场
将违法所得的“黑钱”转为“白钱”
此前，江苏警方抓获了
一个为境外电信诈骗分子
洗钱的团伙
在深挖下游犯罪时
发现在当地经营奢侈品回收站的
吴某也涉案其中
经查，犯罪团伙通过
刷卡购买黄金
然后再将黄金出售的方式
将钱洗白
镇江丹阳市人民检察院普通犯罪检察部检察官助理 钱林梓：被害人的钱在进入犯罪团伙指定的账户后，通过刷卡购买黄金，然后再将黄金出售，这样这笔钱就无法再追踪了。从银行流水上，这笔钱就被消费掉了，然后变成了黄金，再到上海其他周边城市，随便找个黄金回收店一卖，这笔钱就洗白了。
吴某在金钱的诱惑下
除了帮忙买卖黄金
还帮忙刷POS机走账
之后按照流水1%至2%的
返点方式获利
短时间内
就帮上游犯罪团伙
套现了59万元资金
镇江丹阳市人民检察院普通犯罪检察部检察官助理 钱林梓：吴某为了躲避监管，采用刷POS机购买黄金的方式，来进行转移赃款，构成我们说的掩饰隐瞒犯罪所得罪。这个罪名是一个妨害司法秩序的犯罪。
最终，法院以
掩饰隐瞒犯罪所得罪
判处吴某
有期徒刑1年，缓刑1年
【防骗提醒】不要轻易提供自己的银行卡给陌生人用于转账，更不要轻易帮助陌生人大量购买黄金、手机等小巧高价值物品进行邮寄。一旦发现自己沦为洗钱的“工具人”，请立即报警，及时补救。
转自：荔枝新闻
来源： 最镇江
上一篇：女子买黄金手链，戴不到一天就断裂！商家：换新要另付1000多元_0
下一篇：没有了！
声明本站分享的文章旨在促进信息交流，不以盈利为目的，本文观点与本站立场无关，不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。
扫一扫添加微信