近日
济南警方通报典型案例
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今年6月中旬
济南市公安局历下区分局
刑警大队反诈中心
接到一条关于资金快打的重要线索
有人在济南某金店内
购买上百万元的黄金
涉嫌为跑分诈骗团伙洗钱
监控显示，购买黄金的是一名女子，戴着帽子和口罩，在和工作人员进行了简单交流之后，就一次性购买了103万元的黄金。
经调查，女子使用的银行卡并不是她本人的。
民警顺线追查，锁定黄金的购买人高某，并于7月19日在威海将高某抓获归案。
通过审查，高某交代了自己通过购买黄金为诈骗集团洗钱的犯罪事实。
据高某交代，她来到济南后，随机找一家金店购买黄金，她购买的过程全程受到上线的操控。
民警调查后确认，高某购买黄金所持的银行卡，也是诈骗集团从“卡农”手里买来的。高某的上线担心一次性转账数额太大，卡被冻结，便分批次将资金转到这张卡上，每到账一笔，就让金店刷一笔。
买到黄金之后，高某直接放到上线指派的出租车上，快速转移。
在调查中民警还发现，高某分别两次在另外一家金店购买了价值240多万元的黄金，辖区还有多起类似的案件发生。
据了解，随着电信网络诈骗打击力度的加大，电诈分子转移非法资金的难度变大，电诈分子开始挖空心思打起了黄金买卖的主意。
为此，济南市公安局专门建立了黄金零售行业报备登记制度，要求黄金零售行业从业人员面对异常大额购买黄金行为要及时向公安机关报备。
然而，民警调查走访中发现，涉案黄金店的工作人员并没有将异常情况上报公安机关。
根据掌握的事实情况，民警电话通知该金店店长以及相关店员，接受调查。
通过进一步审查，金店店长以及相关店员最终交代了明知对方资金涉诈，但为了完成销售业绩，仍然出售黄金的犯罪事实。
目前，所有涉及本案的金店店员、店长和区域经理均被警方采取刑事强制措施。
警方提醒
警惕身边的洗钱犯罪行为
不要成为电信网络诈骗的工具人
不要走上违法犯罪的道路
(来源：新黄河 济南都市频道)
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