一家黄金饰品店内

　　一名年轻男子出手阔绰

　　豪购黄金

　　不曾想这样一宗普通交易背后

　　却隐藏着秘密

　　近日，睢宁县局

　　从一个“刷单诈骗”案入手

　　成功打掉一个

　　以购买黄金并出售折现方式

　　“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙

　　抓获犯罪嫌疑人4名

　　江苏睢宁

　　“我按照对方的操作已经转出去了一笔钱”

　　“我也没想到这是诈骗”

　　4月3日

　　李集派出所接到反诈预警指令

　　辖区一群众疑似遭遇电信诈骗

　　民警迅速开展反诈预警工作机制

　　并制止了受害人继续转账

　　保住了其卡内剩余的30W

　　经调查

　　民警发现受害人遭遇了“刷单诈骗”

　　已经转出去了一笔钱

　　收款方为江西省内的一家金店

　　江西赣州

　　“你把店里的最重的黄金拿出来”

　　与此同时

　　在江西的这家金店内

　　径直走进一名男子

　　不去讨价还价

　　不去挑选款式

　　这样的扫货模式可不常见

　　男子自称是公司采购

　　需要替公司购置一批黄金

　　并索要了商家的收款账户

　　表示挑好黄金后

　　会有专人打款

　　在店内等待的期间

　　男子不时看向手机

　　而他的手机界面却始终

　　停留在一个聊天界面

　　仿佛是在“等待指令”

　　“再等一会，钱马上到账了”

　　没一会

　　男子突然表示

　　钱已转到店内账户

　　并要求店员按照钱款配备黄金

　　最后带着装着金条的袋子离开

　　而用于购买金条的资金

　　全部是远在睢宁的受害人

　　被诈骗转账的赃款

　　江苏睢宁

　　“刷单诈骗”牵出“洗钱”案

　　办案民警在和商家取得联系后

　　经过分析研判

　　民警发现该案并非普通的“刷单诈骗”

　　背后还隐藏着“洗钱”行为

　　确定了取走黄金的嫌疑人身份信息后

　　民警连夜驱车千里赶至江西赣州

　　江西赣州

　　在赣州警方的协助下

　　睢宁警方明确了与此案有联系的犯罪嫌疑人

　　刘某、刘某某、肖某、袁某身份

　　在当地警方的协助下

　　成功将4名嫌疑人抓获

　　经讯问

　　4人系境外诈骗分子

　　在当地的洗钱团伙

　　当下黄金价格飞涨

　　4人便以大量购买黄金为由

　　让店方提供收款账号

　　并称让家人或公司把钱转过来

　　转而将获取的收款账号提供给境外诈骗分子

　　诈骗分子在对国内被害人实施诈骗时

　　会让被害人直接将钱款打入商家账号

　　4人在第一时间至商家将黄金取走

　　据嫌疑人交代

　　他们根据上线远程指挥

　　多次前往商铺购买大量黄金

　　并将黄金转卖

　　获取现金向上线转账

　　或直接将黄金交给上线等方式

　　将诈骗所得资金转移至

　　境外诈骗分子手中

　　通过“黄金洗钱”变现

　　现4名涉案犯罪嫌疑人

　　均已被睢宁警方依法刑事拘留

　　案件正在进一步办理中

警方提醒

　　各种新型犯罪手段更加隐蔽

　　充满迷惑性

　　销售黄金等商户

　　要谨慎接收网络订单和大额线下订单

　　规范收款流程，拒绝来历不明货款

　　通过购买大宗高价保值物品洗钱

　　是电信网络诈骗犯罪分子的常用手段

　　需要时刻警惕、擦亮眼睛

　　提高辨别能力

　　切勿提供个人银行账户或收款二维码过账

　　莫因一时小利

　　成为诈骗分子洗钱工具

　　避免成为犯罪分子洗钱的帮凶

　　来源：徐州警方

shicai0515
买黄金在线预约/微信报价

+ 复制

上一篇：河北定州：“小蒜黄”长成“蒜黄金”

下一篇：没有了！

声明本站分享的文章旨在促进信息交流，不以盈利为目的，本文观点与本站立场无关，不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。