2025年3月12日，杭州市公安局发布紧急预警，揭露近期频发的“租房-投资”复合型诈骗案件。浙江某地女房东徐某因轻信“黄金期货投资”骗局损失820万元，上海63岁房东顾某亦遭同类手法诈骗302万元，案件暴露新型诈骗的精准话术与产业链条，引发社会各界对租赁市场信息安全的深度关注。
骗局升级：从租房信任到投资陷阱
据警方通报，诈骗分子通过安居客、链家等平台锁定目标房东，以“长租”“高薪职业”等标签塑造可信形象。徐某案件显示，嫌疑人自称需租住5年，以“公司财务流程”为由要求加入伪造的“工作群”，群内多名同伙扮演财务、助理等角色，通过发送虚假合同、工作证等文件强化信任背书。上海顾某案件中，诈骗者甚至利用“单亲父亲”人设博取同情，逐步诱导受害人操作虚假黄金交易平台。
技术赋能：虚拟盘与资金链的“双簧戏”
犯罪团伙采用“虚拟盘+多级账户”模式逃避监管。徐某首次试投5万元后，平台显示“盈利”并允许小额提现，此后追加至820万元时发现无法操作。上海顾某在代操嫌疑人账户“获利百万”后，8次转账302万元至私人账户，资金随即被拆分至数百个子账户。杭州市反诈中心指出，此类平台数据全由后台操控，盈利界面仅为诱导工具。
拦截难题：大额转账的“黄金半小时”
尽管杭州警方在阿慧（化名）案件中成功拦截60万元线下取现，但其已转账的20万元仍难以追回。数据显示，2024年浙江涉租房诈骗案中，资金转移至境外账户的平均耗时仅17分钟。中国政法大学反诈研究中心分析称，此类案件利用房东“闲置资金增值”心理，结合黄金市场波动热点，形成高迷惑性话术模板。
联防共治：租房平台的“漏洞修补战”
目前，杭州市已要求房产中介平台对租客身份实施“双重核验”，即手机号实名认证与工作证明上传。部分银行开通“房东大额转账预警系统”，对租房后短期内向陌生账户转账超50万元的行为启动人工复核。浙江省银保监局提醒，正规投资平台绝不会使用个人账户收款，凡涉及“代操作”“内幕渠道”等话术均属诈骗。
截至3月13日，徐某案件关联的12个涉案账户已被冻结，但820万元赃款多数流向境外。这场以租房为入口的精准诈骗，不仅撕开了租赁市场身份审核的漏洞，更警示公众：在资产配置焦虑加剧的当下，任何“低风险高回报”的承诺都需用法律与理性丈量。
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