年轻男子线上添加金店经理好友
不询价也不验货直接转账买黄金
待收款到账后
金店银行账户却因涉案被冻结
7月3日，东营公安分局侦查中心
从一宗黄金交易入手
一举打掉一个
以购买黄金再出售变现
“洗白”涉诈资金的犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人3人
案件经过
“接完这一单之后，
银行卡就被冻结了……”
7月2日中午12时许
东营区某金店负责人来到
东营公安分局侦查中心警
称向厂家转账时发现银行卡被止付
经咨询得知
此银行卡涉嫌洗钱已被冻结
侦查中心民警调查发现
7月1日上午
一名20来岁的男子曾添加店员联系方式
购买了价值10万余元的黄金首饰
而这笔交易款
系外省一名受害人被诈骗的赃款
明确这场交易涉及违法犯罪后
民警随即展开深入调查
经过严密分析、循线追踪
侦查中心民警发现
河北籍男子曹某有重大作案嫌疑
此时的曹某已从东营潜逃至烟台
同时，民警在侦查中发现
刘某霖、尹某杰与曹某来往密切
经分析，他们二人应系曹某同伙
侦查中心与黄河路派出所密切联动
兵分三路分别带队赶往烟台
在当地警方支持下成功锁定曹某
7月2日晚
民警在市区某酒店抓获曹某
经过突击审讯
进一步明确了其他嫌疑人身份信息
接连抓获负责转移黄金的
刘某霖、尹某杰等6人
据嫌疑人交代
他们受高利诱惑变身“代购”
按照上线远程指挥
多次从线上或到店铺选购大量黄金
并将黄金转移至下家
由下家运往外地销售赃物
通过“黄金洗钱”变现
目前其他4名涉案犯罪嫌疑人
已被云南警方采取刑事强制措施
曹某、刘某霖、尹某杰3人
均已被东营公安分局依法刑事拘留
案件正在进一步办理中
警方提醒
近年来电信网络诈骗日益猖獗
各类新型犯罪手段更加隐蔽
广大群众请注意
通过购买大宗高价保值物品洗钱
是电信网络诈骗犯罪分子的常用手段
需要时刻警惕、擦亮眼睛
提高辨别能力
绝不做犯罪分子洗钱帮凶！
转自：东营政法
山东省委政法委
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