在金店一掷千金
豪购12万黄金
更“豪”的是他居然不讲价
……
近日，蕉城公安分局
快打快破一起“黄金洗钱”案
抓获犯罪嫌疑人2名
扣押涉案资金约12万元
案件回顾
10月21日下午，宁德蕉城莱茵城一金饰店内来了两名“大客户”，简单挑选后不问价格直接购买了价值约12万元的黄金饰品。当两人离开后，老板章先生发现男子出示的身份证件与付款账户不一致，并非本人购买，而是帮助他人购买。章先生立即想起公安部门与珠宝行业协会联合制定的“商户联查联审”工作机制，对购买人要登记身份信息，并核实付款人与购买人是否一致。发现问题后，章先生赶忙将情况告蕉城公安反诈中心。
得知情况后，蕉城刑侦大队民警立即展开调查，发现该笔购买黄金款系上海一电信诈骗受害人的被骗赃款，两名“大客户”当日抵达宁德便直奔莱茵城购买黄金。经缜密部署，10月22日，民警果断出击成功在莱茵城附近抓获吴某、张某两名犯罪嫌疑人。
据了解，该2人通过“飞机”软件与上线联系，专门以购买黄金的方式为电信诈骗分子洗白资金，系洗钱“工具人”。目前，2名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
广大市民朋友在进行黄金交易等涉及大额资金的活动时，务必保持高度警惕，谨防成为诈骗分子转移被骗资金的工具。
金店经营者遇到此类大额订单时，要提高警惕，留意购买人银行卡与其身份证是否一致，并注意交易细节，若在交易过程中发现异常情况，请立即警求助。
新型的洗钱套路还有哪些？花店—人民币花束
定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给朋友，并让花店提供账号进行大额转账，爽快支付花店包装和配送等费用。花店老板收到佣金后取现，并将人民币折成花束或者放入礼盒定点配送。
蛋糕店—蛋糕夹人民币
使用陌生号码给蛋糕店打电话，称在某平台看到其联系方式，想定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人，询问包装费和配送费。接着，以平台结算麻烦为由，添加微信好友，进行微信转账或向商铺银行账户转账，蛋糕店取现制作并配送到指定地点。
手机店—收款码转账
到店大量采购手机，甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备，并给一定的“赚头”，让老板提供账号或收款码，谎称由朋友或公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。
蕉城公安
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