“投资理财”诈骗
大家可能都知道
但如果披上一层“伪装”
你还能辨别吗？
典型案例
11月12日，顾女士带着一面“人民警察为人民 失而复得暖人心”的锦旗来到泰兴市公安局燕头派出所，感谢民警及时成功追回其被骗的黄金。
近日，有一陌生男子在网上添加顾女士好友，对方自称是某投资理财公司的资深分析师，可以免费带顾女士投资某项目，保证稳赚不赔。起初，顾女士还有所迟疑，当对方频繁晒出自己大额投资收益的账单时，顾女士心动了，便询问该如何操作。对方称只能用自己的账户充值投资才能获得高收益，如果顾女士信得过，邮寄黄金到指定地点，就可以帮顾女士代充值等额投资款。随后，在对方的持续忽悠下，顾女士在金店花费40多万元购买了9根共690克的金条，并在10月30日通过快递寄往对方指定的收货地点。当晚，属地派出所接到反诈预警指令，值班民警迅速前往顾女士家中了解情况。
民警确认顾女士遭遇了虚假网络投资理财诈骗。情况紧急，民警在联系快递中转站要求暂停该快递包裹运输的同时，立即驱车前往站点将包裹成功“截”获。打开顾女士的快递包裹一看，里面装的金条安然无恙。
套路分析
受害人被虚假网络投资理财套路吸引，轻信在一定时间内可以获得高额利润，于是按照诈骗分子要求，购买实体黄金向对方邮寄或者请“车手”送货。
这是一种新的“洗钱”模式。相较于网银转账，诱骗受害人邮寄黄金或请“车手”送货，使涉诈资金难以通过银行被公安机关“截流”，更容易被“洗白”。
小苏提醒
01
请通过正规平台、官方渠道投资理财，切勿轻信陌生网友所谓的“高额回”“内幕消息”“稳赚不赔”等话术。
02
凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的，都是非正常交易！
03
当前银行普遍加大了异常交易系统建设，有效挤压了通过转账方式收取诈骗资金的空间，请广大网民朋友、金店工作人员、快递员、外卖员、网约车司机等务必提高警惕，遇到可疑情况请第一时间拨打110警，严防“线上诈骗+线下取现”新型诈骗模式。
：江苏网警
责任编辑：柯学子
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