近日，远安县人民法院对多起非法经营证券期货犯罪案件进行宣判，7名被告人被判处十个月至两年十个月不等的刑期，并处2.1万元至20万元不等的罚金。
据了解，一年前，远安县公安局经济犯罪侦查大队从一条举报线索入手，顺藤摸瓜、顺瓜摸藤，成功打掉一个以王某为首的非法经营证券期货犯罪团伙，现场扣押涉案电脑、手机、银行卡等大量犯罪证据，涉案金额达4258万元。
经查，2019年3月，嫌疑人王某通过“RH”期货专用软件开发公司销售经理刘某某介绍的詹某，从其手中租赁了期货专用分仓软件。同年8月，王某等人冒用他人身份信息在山东省淄博市注册一家信息服务公司，联系“金主”募集期货开户所需的保证金并先后在8家期货公司开设母账户，以公司名义招募员工在网络上宣传发展分仓客户，还在各地发展代理商承诺利益共享，再由代理商发展更多客户，通过“RH”期货专用软件设定较高的“手续费”，授权客户使用其子账户“炒”期货，客户只需按王某指定的账户打入投资金额即可进行期货交割操作，提现时需扣除“手续费”。
2019年8月至2020年5月期间，王某团伙共发展代理商21人，直接或间接发展客户1343人，非法期货交易金额累计达467亿元，王某团伙从中获取非法“手续费”1371万元。专案组通过对王某的“金主”追踪，发现韩某、王某某也有通过相同手段，挂靠香港一个期货公司从事非法经营境外期货活动，涉案金额578万元，并一举将韩某、王某某等人抓获。
2021年下半年，远安县公安局经侦大队在省公安厅经侦总队和宜昌市公安局经侦支队的指导下，运用多种手段，全面刻画犯罪手法和组织架构，在破获王某等案件的同时，深挖扩线上下游犯罪链条，另发现多个关联犯罪团伙。其中，詹某将所购的“RH”期货专用软件租赁给其他9人使用，“RH”期货专用软件开发公司销售经理刘某某还将软件销售给另外9人使用，以上18起涉嫌非法经营证券期货投资咨询犯罪线索已上报公安部开展集群协同打击。
来源：远安县委政法委
下一篇：没有了！
声明本站分享的文章旨在促进信息交流，不以盈利为目的，本文观点与本站立场无关，不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如无意侵犯媒体或个人知识产权，请来电或致函告之，本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考，不做任何投资和交易根据，据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。
扫一扫添加微信