荐股一旦搭上这类交易平台，行骗套路就开始了

　　科创板发行上市审核系统昨天（18日）正式“开门迎客”，投资者积极性也是十分高涨。而最近几天，中国之声也持续关注了“非法荐股”背后的诈骗迷局，因近期股票市场震荡，一些“免费荐股”“一对一老师辅导”的电话、股票群又活跃了起来。

　　江苏南通警方近日公布两起相关案件，案件均是以“免费推荐股票”为幌子，通过“诈骗平台技术公司——诈骗平台公司——代理公司——诈骗窝点——上游打群公司”这样一个链条，进行诈骗。两起案件涉案金额过亿，诈骗全国各地上千名群众。究竟是怎么一回事？

　　公司利用微信群进行金融诈骗 三个月让受害者血本无归

　　“免费、高回报、盈利至少10%以上”，最近在电话、微信及股票交易软件评论区，类似的股票推荐又活跃了起来。江苏南通海门及海安两地警方近日分别破获的案件，均与此有关。

　　海门市公安局刑事侦查大队重案中队指导员施海荣介绍，去年10月份，有群众报警：海门本地有一伙人组建公司，利用微信群进行金融诈骗。

　　通过外围调查发现，在海门这家公司它购买了公民个人信息，以后通过网络电话沟通，大规模的建立一些股票微信群，所谓的免费的讨论股票，然后讨论股票技巧，分析股票，然后把这些想要炒股的受害人集中在一起。

　　警方判断，这家公司只是整个诈骗犯罪的末枝，围绕着线索，海门警方成立专案组开展侦查工作，侦查发现，这家公司拖群之后，会将群转卖给广东的一些投资平台：

　　拉这些具有投资股票投资意向的受害人进群，然后再将群转卖给上多个商家，其中联系比较频繁的是深圳的一家公司。那么在这家公司在诈骗群里面讨论的比较多的一个投资平台是叫佰汇期权，我们就对佰汇期权进行重点分析。经过具体分析，我们发现诈骗窝点主要是分布在广东深圳、惠州等地。

　　受害人在经过各种鼓动之后，在这些平台上投资，直至血本无归。施海荣介绍，此类平台的活动期限一般为三个月：

　　从平台开始到最后平台消失，三个月，就是诈骗过程终结。只要能够想办法让你把钱交出来，他们所有的都做，包括黄金石油大宗商品，还有包括电影的投资，电影合同的买卖等等。

　　免费荐股背后构成犯罪链条 公安局提醒不要盲目听信所谓专家的建议

　　在明确主要犯罪嫌疑人和骨干成员真实身份后，2018年12月末，南通市公安局刑警支队及海门市公安局抽调警力，分为5个抓捕组，在广东深圳、惠州、辽宁丹东、福建厦门、江苏海门等地同时收网，目前，当地警方已抓获涉案犯罪嫌疑人246名，其中51人被执行逮捕、134人被采取刑事强制措施，另有23人刑拘在逃。该案仍在进一步侦办中。

　　南通海安警方破获的案件，与此案套路基本一致。海安市公安局刑警大队副中队长张进：

　　我局接到被害人李某某的报案，称被人介绍在一款名为“小行家”的期货软件上投资期货，在指导老师的指导下进行重仓操作，然后还有多次的重复操作，先后投入了200多万，所有的资金全部亏损。李某某的资金全部是打入一个叫无锡中铁的支付宝账户，怀疑被骗。

　　这些案件中犯罪分子是如何实施诈骗的？“免费荐股”怎么跟投资平台挂上钩？为何受骗人的所有投资都血本无归？

　　海门市公安局刑事侦查大队重案中队指导员施海荣介绍，实际上，这背后一条完整的犯罪链条。以海门市公安查获的这起案件来说，赵某、黄某、罗某等人先在深圳成立公司，聘请软件公司研发“佰汇期权”交易平台。

　　一般情况下是他们和专业的技术公司要求，搭建了一个他们自己的一个非法平台。外观是跟我们普通的股票平台是做得非常相像。

　　庄某作为“佰汇期权”平台的会员公司负责人，不断发展下游代理或直接招聘工作人员，在微信群内假扮老师、股民、助手等角色：

　　他们自称是非常专业的股票分析师，营造一定的威信以后，不停的有同伙冒充投资者，烘托老师投资股票分析非常厉害，自己通过老师的荐股获得了很大的收益，让真正的投资有投资意向的受害人，对老师的微信深信不疑。

　　解析股票过程中，犯罪分子以股市不好、收益低等理由，逐渐引入“期权”概念，向受害者推荐虚假交易平台：

　　这个团伙他做的平台做期权，权力金率设置的非常高，然后他会诱骗就是用很多托来冒充，烘托出赚大钱的气氛，并且提供了很多赚钱的一些截屏，但其实他们这个平台上面数字是他们自己后台可以改的。这些被骗的人心动了以后，就会根据老师的要求，开始去想要注册投资去买期权。

　　被害人的钱一旦转入这些虚假交易平台，会血本无归。

　　在期权平台这个环节推荐的都是一些基本不涨或者是会跌的股票给受害人，谎称后面会大涨。那么它在行权期快到的时候，受害人会发现跌掉了。很多受害人会认为这不是诈骗，确实股票跌了，亏损掉了。

　　海安市公安局刑警大队副中队长张进提示，合法证券期货经营机构名单可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询，千万不要轻信：

　　不要盲目的听信所谓专家的建议，这是第一个。第二个的话，如果要炒股炒期货，还是要找正规的平台，在投资之前要先核实一下，是不是这个平台有这个资质、在证监会有备案，像我们案件上的这些全部都是没有备案的。

　　记者：周益帆

　　来源：中国之声《新闻纵横》

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